مطابق اسنادی که روز سه‌شنبه در دادگاه سیاتل اراعه شد، چانگ‌پنگ ژائو معروف به CZ، مالک و مدیرعامل صرافی رمزارز معروف بایننس، با کناره‌گیری از شغل خود و اعتراف به نقض قوانین مبارزه با پولشویی موافقت کرده است. این عمل بخشی از توافق بزرگ‌تری محسوب می‌بشود که وزارت دادگستری آمریکا اظهار و شرکت مذکور را بیش‌از ۴٫۳ میلیارد دلار جریمه کرد.
چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی رمزارز بایننس نیز با کناره‌گیری از سِمت خود با پرداخت جریمه‌ی ۵۰ میلیون دلاری موافقت کرد.
ژائو این چنین با پرداخت ۵۰ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. CZ با انتشار کردن پستی در ایکس (توییتر اسبق) او گفت: «امروز من از سِمت مدیرعاملی بایننس کنار رفتم. مسلماً رها کردن این شغل ازنظر احساسی آسان نبوده است اما می‌دانم کار درستی است. من نادرست کردم و باید مسئولیت آن را بپذیرم و اینکار برای جامعه‌ی ما، بایننس و من بهترین است.»
ریچارد تنگ، رئیس بازارهای منطقه‌ای بایننس، جای ژائو را به‌گفتن مدیرعامل خواهد گرفت. مطابق شرایط تعیین‌شده توسط آمریکا، بایننس باید ناظر مستقلی را برای فعالیت‌هایش تعیین کند. ژائو تا سه‌سال بعد‌از انتخاب ناظر، اجازه ندارد دچار هیچ‌یک از فعالیت‌های صرافی بشود. اگرچه CZ دیگر نمی‌تواند نقشی اجرایی در بایننس داشته باشد، وال‌استریت ژورنال گزارش داد شرایط توافق به ژائو اجازه می‌دهد مالکیت اکثریت خود بر بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان را نگه داری کند.
مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، در کنفرانسی مطبوعاتی او گفت: «بایننس میلیاردها دلار تراکنش غیرقانونی رمزارز انجام داده است. بایننس به برخی مجرمان در سرتاسر جهان اجازه داده از این پلتفرم برای انتقال وجه دزدیده‌شده و دیگر درآمدهای مجرمانه منفعت ببرند.»
گارلند در قسمت فرد دیگر از توضیحاتش او گفت بایننس تقریباً ۹۰۰ میلیون دلار پول بین آمریکا و کشورهای تحریم‌شده انتقال داده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، چند ماه پیش از بایننس و ژائو شکایت و صرافی موردبحث را به فعالیت غیرقانونی در ایالات‌متحده متهم کرد. این سازمان این چنین او گفت بایننس از اندوخته‌گذاران کلاهبرداری می‌کند.
آژانس SEC در تلاش می بود دارایی‌های بایننس را به‌علت عمل های غیرقانونی و بی‌توجهی به قوانین آمریکا، مسدود کند. بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان درنهایت با اجرای مجموعه‌ای از محدودیت‌ها که جلوی دسترسی این شرکت و شخصِ ژائو به وجوه مشتریان را می‌گرفت، از مسدودشدن دارایی جلوگیری کرد.
SEC بعد‌از سقوط FTX، علاوه‌بر کوین‌بیس و کراکن، از چند ماه قبل بایننس را مقصد قرار داده می بود.
گارلند می‌گوید: «در ماه قبل وزارت دادگستری آمریکا مدیرعامل دو صرافی رمزارز بزرگ را در دو پرونده‌ی مجرمانه‌ی مجزا تحت تعقیب قرار داد. مطلب باید در اینجا آشکار باشد که منفعت گیری از فناوری تازه برای زیرپا گذاشتن قانون، شما را به اخلال‌گر تبدیل نمی‌کند و درواقع به جنایت‌کار تبدیل خواهید شد.»
منبع